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赌场参与分钱


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   失窃资金据信被转入菲律宾黎刹商业银行在首都马尼拉的一家分行,随后经由一家外汇经纪公司,最终落入一名商人和两家赌场之手。

   黎刹商业银行法律事务主管玛利亚·塞利娅·费尔南德斯-埃斯塔维略在菲律宾参议院15日举行的听证会上说,那8100万美元先是被转入外汇经纪公司“菲尔雷姆”的账户,其中有3000多万美元转入一名赌团中介商的账户。www.kew.site

   菲律宾反洗钱委员会说,其余赃款中,大约2900万美元转入马尼拉一家赌场的运营商账户,2100万美元转入卡加延省一家赌场的运营商账户。(新华社)www.axe7.link

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DBid:42217 Datetime:2016/9/24 2:10:02